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麦道夫"庞氏骗局"仅现冰山一角?调查仍在进行
2009-07-01 10:45  来源:中国新闻网
摘要:美国纳斯达克交易所前主席麦道夫已被判囚150年,但在这宗有史以来规模最大、最令人震惊的投资欺诈案的背后,故事才刚刚开始。

  英国《金融时报》文章说,几乎没有人相信,这位现年71岁的前经纪人独力完成了长达数十年的“庞氏”骗局,尽管他一再坚称,自己是单独作案的。迄今为止,除麦道夫本人外,本案中只有长期担任麦道夫会计的弗里宁(David Friehling)受到了刑事指控。

  弗里宁涉嫌为麦道夫的公司出具虚假审计证明,并为投资欺诈提供协助。弗里宁拒绝承认任何罪行,但调查仍在进行之中。美国联邦检察官列夫•达辛(Lev Dassin)表示:“我们致力于对其他任何应负刑事责任的人提出附加指控。”

  33岁的迈克尔•施瓦茨(Michael Schwartz)是受害者之一,周一他在听证会上作证时表示,尽管他对审判结果感到满意,但他希望联邦检察人员立刻“跟进调查”麦道夫的家人。

  自曾任纳斯达克主席的麦道夫去年12月第一个被捕以来,他的妻子、弟弟和两个儿子一直是投资者强烈怀疑和审查的焦点,不过,他们均未受到任何指控。

  文章说,该案仍有许多疑问悬而未决。正如周一判决麦道夫的法官丹尼•钦(Denny Chin)所言,欺诈行为本身的规模仍不明朗,存在一些出入。检察官表示,麦道夫用于欺诈的主要账户共周转过1700亿美元的资金。就在麦道夫被捕前数周寄给投资者的财务报表仍显示,账户上约有650亿美元的余额;麦道夫最初表示,他的“庞氏”骗局规模为500亿美元。

  审判结束后,人们还可能会重新关注监管机构的失职行为,其中包括SEC和美国金融业监管局(Finra),这两家机构都负有监督麦道夫公司的职责。

  一位名叫莎伦(Sharon)的受害者说,她的生活和未来已经“被毁掉了”。她恳求麦道夫向监管机构坦白,他或他家庭的海外账户里是否还有钱。她说道:“请说出来,把钱还给受害者,让他们能找回一点点人生。”

  巨骗麦道夫案续:料再有10名涉案人士被控

  美国纳斯达克交易所前主席麦道夫被判囚150年,但其世纪骗案的调查工作仍未结束。消息人士透露,到调查完结时,可能再有至少10名涉案人士被起诉。消息又指,麦道夫在狱中可能被其他囚犯袭击,有机会被独立囚禁。

  消息人士指出,涉案者可能在未来几个月面对起诉,但没有透露涉案人士将被控以什么罪名,或者是否包括麦道夫的亲人或前雇员。此案至今唯一被起诉的人是麦道夫的长期会计。

  香港出生的美国联邦法官陈卓光两岁时随父母移民美国,因主审麦道夫案而成为焦点。他指麦道夫的罪行“异常邪恶”,必须向社会传递最强的讯息。

  麦道夫骗取了很多人的毕生积蓄,连大西洋彼岸的法国人也有近5亿欧元(约54.7亿港元)的潜在损失。被骗的投资者对他恨之入骨。曾经因盗窃罪而入狱的联邦监狱顾问服务公司主管文森特透露,他得悉狱中一些被判终身监禁的囚犯可能会伤害麦道夫。

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