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史上最大"骗子"麦道夫被罚1700亿美元
2009-06-27 14:12  来源:网易
摘要:

    行骗在史上留下恶名的伯纳德•麦道夫(Bernard Madoff)之妻鲁丝•麦道夫(Ruth Madoff )同意放弃约8000万美元家产,仅留下250万美元现金,从而与联邦检察官达成和解协议。

  这份鲁丝与美国曼哈顿检察官办公室之间的协议已得到美国地方法庭法官丹尼•陈(Denny Chin)的批准,后者定于下周一对麦道夫做出判决。

  在敲定这份协议的同时,法院还下令没收麦道夫约1700亿美元财产,因为检方认为流入麦道夫名下投资公司的资金规模达到了这一水平。

  不过,这一天文数字可能仅具有象征意义,表明麦道夫所有能找到的财产都可以被检察机构没收。在流入其投资公司的资金中,大部分已被投资者以撤资的形式索回,但也有一些被麦道夫家人和亲信挥霍。法官已剥夺了麦道夫上千万美元的房产及其他财产。鲁丝与检方达成的协议并不妨碍日后美国证券交易委员会的或麦道夫投资公司清算事宜受托人继续追索其财产。

  今年早些时候,麦道夫曾请求检察机关允许他的妻子保留她名下的大约7000万美元财产。他说,这些财产与他的诈骗行为无关。在麦道夫被捕前不久,她曾取出过1550万美元款项。

  2008年12月10日,纳斯达克前主席伯纳德·麦道夫诈骗500亿美元被儿子告发,成美国历史上金额最大的“庞氏骗局”欺诈案。受害者包括大量华尔街顶级机构,为次贷金融危机添加了震撼而丑陋的一笔。

  人物介绍:麦道夫

  美国著名金融界经纪,前纳斯达克主席,案发前是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员,1960年,从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·麦道夫投资证券公司,并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年,麦道夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一,纽交所第三大经纪公司。

  2008年12月11日,联邦调查局根据麦道夫两个儿子Andrew和Mark的线索逮捕了麦道夫,并指控他犯有证券欺诈行为。在逮捕他的前一天, 麦道夫告诉他的高级执行官们公司的的管理和咨询部门的业务“基本上是一个巨大的庞兹骗局 ”。逮捕他的五天后, 麦道夫的个人以及公司的资产被冻结并指定了一个接管者来处理这个案件。麦道夫的欺诈指控涉及高达500亿美元的现金和证券,这个欺诈过程长达数十年。迄今为止,这是归咎于个体的最大的投资欺诈事件。许多西班牙,法国,瑞士,意大利,荷兰和其他国家的银行都已宣布,他们因麦道夫丑闻损失可达到数十亿美元。

  麦道夫被逮捕之前,是一个著名商人和慈善家。因此,冻结他和他的公司的资产显着影响世界各地的企业,以及一些慈善机构,其中受波及之一的Lappin基金会被迫关闭。

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