曾整巨额偷税案的背后,是一起错综复杂的涉嫌恶意侵占国有资产案。
据透露,此案或将于近期提起公诉。2005年11月19日,曾整因为涉嫌恶意侵占国有资产罪名被江苏省公安厅抓获归案,由于案情复杂,侦破时间已长达一年半。
全国十大税案中榜上有名的无锡市金鸿基商贸有限公司(现为无锡市金鸿基投资有限公司,下称金鸿基公司),是曾整巨额财富的原始积累平台,该公司的主要出资人及法定代表人是曾整的妻子范蕴华。
蹊跷官司
曾整曾经是中国包装总公司无锡分公司(下称中包无锡公司)总经理,如今已变身为香港港银集团总裁,成为在无锡投资的港商,身家超过10亿元。他的第一桶金到底来自哪里?
曾整从华东公司至少拿走了1个亿!25日,中包无锡公司现任总经理孙和璞告诉本报,这其中包括通过一宗民事官司从华东建设发展公司(下称华东公司)获得了2500万元,还有无锡鸿都大厦以及无锡扬名蔬菜副食品批发市场两个项目的收益,本来都是华东公司的,这些钱最终落到了曾整的家族公司。
华东公司是中包无锡公司的全资子公司,主营业务为房地产开发与经营,现在都已只剩下一个空壳以及数千万元的银行负债。
而华东公司最后的落幕,是一起错综复杂的民事官司。1999年6月,无锡鸿都大厦有限公司以华东公司未履行合同为由将华东公司告上法庭。
无锡市中级人民法院一审认定,1997年4月8日,华东公司与鸿都公司签订了两份商品房销售合同。合同约定,由鸿都公司向华东公司购买百岁坊巷住宅54套,房屋总价为1443.78万元;以及新生路和槐树巷营业用房,房款为598.75万元。
合同签订后,鸿都公司于1997年5月29日、6月28日分别向华东公司支付1100万和800万两张支票共1900万房款。华东公司出具了收到1100万元和800万元的收据。
但是,华东公司仅于1998年10月前向鸿都公司提供了价值190余万元的住宅房,之后于1998年7月22日至同年11月19日间退还鸿都公司房款210万元,其余房屋均未交付。
1999年7月16日,无锡市中院下达(1999)锡民初字第35号和锡民初字第36号判决书,判定华东公司应退还鸿都公司购房款1498.89万元和相应利息。
时任华东公司总经理和法定代表人的吴古风对此判决没有异议。一审时,华东公司原法定代表人曾轶(曾整之弟)已作为鸿都公司的委托代理人到庭参加了诉讼。
吴古风卸任后,继任者发现华东公司并未收到上述的1100万元购房款,另800万元华东公司虽然收到了,却在同一天转给了北京华东鸿基公司,而北京华东鸿基公司则也在同一天将800万转给了鸿都公司。
于是华东公司认定商品房购销合同系为特意制造诉讼而伪造,鸿都公司并不拥有对华东公司1900万的债权。为此,华东公司向无锡市中院提交了申诉书。
几经重审后,2004年2月27日江苏高院终审维持原判。终审判决没有采纳华东公司对相关书证的鉴定请求。
中国包装总公司一直不服这起民事官司的判决,因为那些合同和财务凭证都是曾整兄弟掌控企业时所留下的,并且疑点很多,而后来又是曾整兄弟控制的企业来向华东公司主张权利。
从2000年开始,中包无锡公司便开始向各级纪委举报曾整涉嫌恶意侵吞国有资产、行贿、受贿、偷税等问题,试图追究其刑事责任,通过刑事判决对证据的认定来追索民事权利。
但此时的曾整,已经从国企干部成为港商,几经波折,最后由江苏省公安厅出面将曾整抓获归案并对曾整的问题展开调查。
